证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-014 号
债券代码：123240 债券简称：楚天转债
楚天科技股份有限公司
关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
元人民币），合计转成 125 股“楚天科技”股票（股票代码：300358）。
剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为 9,999,810 张，剩余票面总金额
为 99,998.10 万元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2025 年第一
季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券发行基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意楚天科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 100,000.00
万元（含发行费用），募集资金净额为 98,681.46 万元。
（二）可转债上市情况
公司本次发行的可转换公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券交易所
挂牌交易，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至
期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为 10.00 元/股，当前转股价格为 8.00 元
/股。
转股价格的公告》（公告编号：2024-047），鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年
盘价低于当期转股价格 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价
格的向下修正条款。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会
议，2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向
下修正“楚天转债”转股价格的议案》，根据《楚天科技股份有限公司创业板向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“楚天转债”的转股
价格自 2024 年 6 月 26 日起调整为 8.15 元/股。
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币(含税)，不以资本公积金转
增股本，不送红股。2024 年 7 月 18 日，公司实施了 2023 年年度权益分派，根
据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“楚天转债”的转股价格
由 8.15 元/股调整为 8.05 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 18 日（除权
除息日）起生效，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公
告》（公告编号：2024-058 号）。
转股价格的公告》（公告编号：2024-073），鉴于 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 9
月 13 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘
价低于当期转股价格 85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价
格的向下修正条款。公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会
议，2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向
下修正“楚天转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》的有关约定，“楚
天转债”的转股价格自 2024 年 11 月 1 日起调整为 8.00 元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
元，转股数量为 125 股。截至 2025 年第一季度末，合计共有 190 张“楚天转债”
完成转股，合计转成 2,362 股“楚天科技”股票，“楚天转债”尚有 9,999,810
张，剩余票面总金额为 99,998.10 万元。
公司 2025 年第一季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
（2024 年 12 月 31 日） 本次变动数 （2025 年 3 月 31 日）
股份性质
量（股）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/
非流通股
其中：高管锁定股 10,556,918 1.79% -2,025 10,554,893 1.79%
首发后限售股 3,563,390 0.60% 0 3,563,390 0.60%
二、无限售条件流通
股
三、总股本 590,304,611 100.00% +125 590,304,736 100.00%
注：1、原高管雷雨于 2024 年 9 月 17 日辞职，原定任期至 2025 年 5 月 13 日止。离任后半
年内锁定总股数 8,100 股，离任后半年至原定任期届满后 6 个月内（即 2025 年 3 月 17 日-2025
年 11 月 13 日），其每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，即截至 2025 年
通股增加 2,150 股。
三、其他事项
投资者如需了解“楚天转债”的相关条款，请查阅公司于 2024 年 1 月 29 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《楚天科技股份有限公司创
业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如
有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0731-87938220。
四、备查文件
技”股本结构表；
债”股本结构表。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
